Управління фінансової розвідки Індії (FIU) наклало на криптовалютну біржу Binance штраф у розмірі 18,82 крора індійських рупій ($2,2 млн) за надання послуг клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей.
Наприкінці 2023 року FIU звинуватило дев’ять біткоїн-бірж у роботі без реєстрації та порушенні AML/CFT-законів. Серед інших до списку увійшли Binance і KuCoin.
Проте в травні обидві платформи першими серед офшорних організацій пройшли реєстрацію у відомстві для відновлення роботи в країні за умови виплати штрафів. Зокрема KuCoin заплатила $41 000.
Представники FIU підтвердили обґрунтованість звинувачень проти Binance і закликали компанію «сумлінно дотримуватися зобов’язань», що стосуються боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Нагадаємо, у травні FINTRAC наклав на Binance адміністративний штраф у розмірі ~$4,4 млн.
Роком раніше біткоїн-біржа оголосила про завершення діяльності на території Канади через посилення вимог до торгових платформ у країні.
Джерело: forklog.com.ua
