108 колишніх федеральних прокурорів і агентів США написали листа держсекретареві Ентоні Блінкену з вимогою надати допомогу у звільненні віцепрезидента з глобальної розвідки і розслідувань криптовалютної біржі Binance Тиграна Гамбаряна з-під варти в Нігерії.
На їхню думку, уряд США докладає «недостатніх зусиль» у цьому питанні і наслідки можуть бути «жахливими».
Експосадовці нагадали про заслуги Гамбаряна на посаді спеціального агента Податкової служби, яку він обіймав понад десять років.
Фахівець очолював кілька великих розслідувань зі сфери кіберзлочинів, включно зі справою корумпованих агентів відомства, обвинувачених у крадіжці криптовалюти даркнет-маркетплейса Silk Road. Він також вів розслідування, пов’язані з відмиванням грошей на платформі BTC-e і зломом біткоїн-біржі Mt. Gox.
«Деякі з нас працювали разом із Тиграном і на власні очі бачили його невтомну відданість верховенству закону», — зазначається в документі.
За словами авторів листа, топ-менеджера Binance затримано за неправдивими звинуваченнями, а його посада не передбачає повноважного представництва компанії для участі в судовому розгляді.
Раніше члени Конгресу США також закликали президента Джо Байдена втрутитися в розгляд справи криптовалютної біржі Binance у Нігерії.
Нагадаємо, нігерійська влада звинувачує Binance Holdings Limited, Гамбаряна і директора біржі в Західній і Східній Африці Надіма Анджарваллу в ухиленні від сплати податків. Окремо їм закидають відмивання щонайменше $21,6 млрд і ведення спеціалізованої фінансової діяльності без ліцензії. Компанія і топменеджери заперечують свою провину.
Раніше Гамбаряну відмовили у звільненні під заставу, побоюючись, що він може втекти. Анджарвалла наприкінці березня таємно вилетів із Нігерії до Кенії. Однак влада вистежила його там і готує екстрадицію.
Від біржі зажадали надати дані всіх користувачів з Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.
Потенційно Binance загрожує штраф у розмірі $10 млрд.
Джерело: forklog.com.ua
