Нацбанк України закликав комерційні банки об’єднати зусилля для моніторингу P2P-переказів клієнтів, щоб уникнути махінацій за встановленими з 1 жовтня лімітами в 150 000 гривень.
За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, окремі фінустанови не борються з «дропами», вважаючи зростання клієнтської бази важливішим за ризики використання банку для відмивання коштів.
Орієнтиром для ліміту в НБУ закликали встановити суму, зазначену клієнтом під час заповнення анкети в графі «доходи».
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що запобігання використанню банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків дасть змогу збільшити обсяги фінансування зростаючих потреб бюджету.
Протягом наступного місяця регулятор почне створювати реєстр скомпрометованих карт, далі — реєстр «неблагонадійних» торговців. Паралельно буде посилено аналіз ФОП у практиці ухилення від сплати податків корпораціями.
НБУ також очікує зустрічних пропозицій від банківської спільноти.
Раніше опитані ForkLog експерти заявили про негативний вплив таких обмежень на крипторинок України.
Джерело: forklog.com.ua
