SEC висунула проти громадянки В’єтнаму Вай Фам, яка проживає у США, обвинувачення в шахрайстві за участь у схемах маніпулювання ринками мем-токенів Saitama Inu і Robo Inu.
Відомство також вважає, що активи пропонувалися і продавалися як незареєстровані цінні папери.
Згідно з SEC, Фам (відома під псевдонімом msvy_crypto) особисто брала участь у ринкових маніпуляціях із Saitama за допомогою скоординованих з іншими промоутерами покупок токена. Таким чином вони створювали ілюзію зростаючого ринку, залучаючи інвесторів.
При цьому регулятор визнав, що участь обвинуваченої в проєкті була короткочасною.
Пізніше msvy_crypto запустила мем-коїн Robo Inu, для просування якого використовувала необґрунтовані твердження. Наприклад, вона заявляла, що монета «натхненна амбітним планом НАСА із запуску робопсів на Марс».
Фам також обіцяла інвесторам будівництво «фінтех-екосистеми», яка «максимізує цінність» Robo Inu.
Для створення штучного обсягу торгів і маніпулювання ціною токена промоутер запросила маркетмейкера Gotbit.
Фам погодилася на врегулювання претензій. Мирова угода передбачає заборону на зайняття керівних посад, повернення незаконно отриманого прибутку і цивільний штраф. Угода підлягає затвердженню судом, який і визначить розміри фінансових санкцій.
У SEC відзначили допомогу в розслідуванні правопорушень msvy_crypto з боку ФБР і прокуратури Массачусетса, яка паралельно порушила кримінальну справу.
Нагадаємо, за весь час регулятори США стягнули з криптопроєктів $32 млрд у рамках врегулювання претензій, згідно з CoinGecko.
Джерело: forklog.com.ua
