Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) через суд заморозила 22 банківські рахунки продавців USDT на криптобіржах Bybit, KuCoin та інших. Загальна сума заблокованих коштів становить 548,6 млн найр ($330 000), пишуть місцеві ЗМІ.
Слідчі EFCC звинуватили трейдерів у маніпуляціях зі штучним заниженням курсу нігерійської найри.
Самі торгові платформи, на думку відомства, сприяли девальвації національної валюти, а також не дотримувалися правил щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Під блокування серед інших потрапили активи Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd і Microcore Tech Investment Services.
Наразі власники заморожених рахунків або піддаються судовому переслідуванню, або перебувають під слідством за обвинуваченням у несанкціонованих валютних операціях, відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.
Влада Нігерії стурбована впливом криптовалютних бірж на економіку країни. У лютому 2024 року телекомунікаційні компанії отримали розпорядження від уряду заблокувати доступ до низки платформ, включно з Binance, Coinbase і Kraken.
Щодо Binance Holdings Limited і двох топменеджерів біржі — Тиграна Гамбаряна і Надіма Анджарвалли — висунуто обвинувачення в ухиленні від сплати податків (згодом їх було знято) і відмиванні $35,4 млн. Компанія і топменеджери заперечують свою провину.
Нагадаємо, ЦБ Нігерії неодноразово робив суперечливі заяви щодо крипторинку. У 2017 році регулятор заявляв, що не може контролювати або регулювати біткоїн. 2021 року він заборонив банкам обслуговувати криптобіржі, а 2023 року зняв це обмеження.
Наприкінці квітня центробанк спростував запит на блокування банківських рахунків клієнтів криптобірж.
Низка нігерійських фінтех-компаній застерегла клієнтів від проведення криптовалютних транзакцій через їхні сервіси, пригрозивши блокуванням облікових записів.
У червні SEC Нігерії оголосила криптовалютним фірмам, що працюють у країні, про необхідність заново зареєструвати свою діяльність. В іншому разі їм загрожують примусові заходи.
Джерело: forklog.com.ua
